Legalian
Sanktionslisten

Nicht nur der Listenabgleich - das ganze Netzwerk dahinter.

Wir gehen über den standardisierten, listenbasierten Namensabgleich hinaus und setzen verbundene Identitäten und Netzwerke in den Kontext.

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Sanktionsnetzwerk
Petrov, Aleksei
Direkt sanktioniert
OFAC SDN
  • Petrov Holding LLC
    Beteiligung · 85 %
  • Baltic Trade JV
    Joint Venture · 50 %
  • Maria Petrova
    Management
Beteiligung Management Joint Venture Partnerschaft
balance
Drei Risikoebenen

Gehen Sie über das hinaus, was das Gesetz verlangt.

Ebene 1

Direkt sanktioniert

Die Person oder Firma steht selbst auf der Liste. Geschäft verboten.

update Täglich aktualisierte Sanktionsliste
Ebene 2

Über 50 % im Besitz

Mehrheitlich einer sanktionierten Person gehörend - nach der OFAC-50%-Regel zu prüfen.

description Daten aus dem Gesellschafterregister
Ebene 3

Weiche Verbindung

Eine Minderheitsbeteiligung oder lose Verbindung. Kein Automatismus - Ihre Entscheidung.

hub Sachliche Verbindung
fact_check
Beleg & Quellen

Immer basierend auf aktuellen Quellen.

Wir prüfen täglich gegen die amtlichen Sanktionslisten, damit Sie immer auf dem aktuellen Stand sind.

  • update
    Täglich aktualisiert
    Neue Listungen sind am selben Tag in Ihrer Prüfung.
  • description
    Mit Registerauszug
    Jede Firmenverbindung ist mit dem amtlichen Registerauszug belegt.
  • share_location
    Quelle nachvollziehbar
    Zu jedem Treffer sehen Sie, aus welcher Liste er stammt.
Geprüfte Listen Täglich aktuell
  • OFAC SDN Direkt aus der Quelle
  • EU Council Direkt aus der Quelle
  • UN Consolidated Direkt aus der Quelle
  • UK HMT Direkt aus der Quelle
  • SECO Direkt aus der Quelle

Sehen Sie das gesamte Umfeld hinter einem Sanktionstreffer.

Testen Sie Legalian kostenlos an Ihren eigenen Fällen.

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