Kontrollieren Sie die Komplexität von KYC
Legalian ermöglicht ein laufendes Monitoring Ihrer KYC-Prozesse und berücksichtigt dabei fragmentierte Register, umfangreiche Sanktionslisten und verschachtelte Beteiligungsketten - gebündelt in einem übersichtlichen Portal mit einer transparenten Datenbasis.
Bewährt bei Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen
Legalian reduziert die Komplexität von Registern in ganz Europa
KYC-Engine
Nativer Zugang zu Handels- und Transparenzregistern. Wir traversieren Beteiligungsstrukturen vollständig - bis zum letzten wirtschaftlich Berechtigten.
Zum Produktarrow_forwardSanktionsnetzwerk
Über den direkten Treffer hinaus. Wir erfassen auch Verbindungen und Beteiligungen rund um sanktionierte Entitäten - alles, was sich im Umfeld einer Sanktion bewegt.
Zum Produktarrow_forwardDIRT
Deep Investigation Research Tool (DIRT): Tiefenrecherche im großen Stil. Was früher Tage oder Wochen dauerte, liefern wir in Stunden - jeder Fakt mit Quelle, sprach- und formatagnostisch.
Zum Produktarrow_forwardSentinel
Kontinuierliches Monitoring Ihres Bestands. UBO-, PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Veränderungen erkennen wir in Stunden - KYC wird reaktiv und zu 100 % auf Änderungen fokussiert.
Zum Produktarrow_forwardIhr künftiger KYC-Ablauf. Vom Mandantennamen zum prüfbereiten Bericht.
Von der direkten Registersuche über transparente Kontrollstrukturen bis zu vorausgefüllten Fragebögen - wir haben alles verbunden.
Globale Registersuche
Direkt vom Firmennamen aus, über 144 Register.
Vollständige Kontrollstruktur & UBO-Mapping
Jeden Anteilseigner identifizieren, samt der zugrunde liegenden Dokumente.
PEP, Sanktionen & Adverse Media
Automatische Suche im Web und in globalen Listen.
Mandanten-Fragebogen
Ansprache und Identifikation des Mandanten.
Risikoeinstufung
Land, Branche und Antworten, automatisch bewertet.
Reporting-Paket
Für Sie und die Aufsichtsbehörden.
Standard-KYC erfüllt das Minimum. Wir gehen einen Schritt weiter.
Volle Transparenz über Ihren Mandantenstamm.
Sanktionsnetzwerk
Register zeigen nur die Eigentümer über einer Entität, nicht die Beteiligungen darunter. Wir zeigen jede Verbindung rund um eine sanktionierte Entität - Registerdaten und alle verfügbaren Quellen.
- Tägliche PrimärquellenQuelle
- EDD-getriebene AnreicherungAnreicherung
- Agentische AbwärtssucheAufdeckung
Enhanced Due Diligence
Globale Recherche, jurisdiktionsübergreifend, jeder Fakt mit Quelle.
- Globale Primärquellenjurisdiktionsübergreifend
- Jeder Fakt mit Quellelückenlos belegt
- IDD/EDD-Bericht nach Vorgabein Ihrem Format
Zahlen Sie nur für echte Änderungen, nicht für Routineprüfungen.
Wir überwachen Ihren gesamten Bestand laufend. Aufwand entsteht nur, wenn sich wirklich etwas ändert.
Alles alle vier Jahre neu prüfen
Jede Akte wird turnusmäßig komplett neu geprüft - egal, ob sich etwas geändert hat.
Prüft einen Teil des Portfolios und sichtet alte Informationen erneut
Nur bei echter Änderung
Geklärte Akten bleiben ruhig. Aufmerksamkeit kostet nur, was sich wirklich bewegt.
Überwacht das gesamte Portfolio, Fokus nur auf neue Informationen
- 144 Registerzugänge
- 10 mit Sentinel-Monitoring
- 100+ Kunden
- 2.300+ Aktive Nutzer
- 90% Reduzierung unnötiger Nachprüfungen (Sentinel-Benchmark)
Native Integrationen.
Wir verstehen uns als Automatisierung, nicht als zusätzliches Tool. Wir schreiben nativ zurück in Ihre bestehenden Systeme - loggen Sie sich nur ein, wenn es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
- + more
Legalian, the better KYC.
KYC kostet Sie nur dann Zeit, wenn es wirklich etwas zu prüfen gibt.