Meistern Sie die Komplexität von KYC
Legalian ist Ihre automatisierte End-to-End-Lösung für eine lückenlose GwG-Compliance. Vom Datenabruf über Strukturanalysen zum wirtschaftlich Berechtigten, Risikobewertungen und Client-Outreach inkl. Identifikationen bis hin zum Monitoring meistert die Software verschachtelte Beteiligungsketten und liefert transparente Reports auf einen Klick.
Legalian reduziert die Komplexität von
GwG-Plattform
Nativer Zugang zu Handels- und Transparenzregistern. Wir traversieren Beteiligungsstrukturen vollständig - bis zum letzten wirtschaftlich Berechtigten.
Zum Produktarrow_forwardSanktionsnetzwerk
Über den direkten Treffer hinaus. Wir erfassen auch Verbindungen und Beteiligungen rund um sanktionierte Entitäten - alles, was sich im Umfeld einer Sanktion bewegt.
Zum Produktarrow_forwardEnhanced Due Diligence
Tiefenrecherche im großen Stil. Was früher Tage oder Wochen dauerte, liefern wir in Stunden - jeder Befund mit Quelle, sprach- und formatagnostisch.
Zum Produktarrow_forwardSentinel
Laufendes Monitoring Ihres Bestands. UBO-, PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Veränderungen erkennen wir in Stunden - KYC wird reaktiv und zu 100 % auf Änderungen fokussiert.
Zum Produktarrow_forwardIhr künftiger KYC-Prozess. Vom Mandantennamen zum prüfungssicheren Bericht.
Von der direkten Registersuche über transparente Kontrollstrukturen bis zu vorausgefüllten Fragebögen - wir haben alles verbunden.
Globale Registersuche
Direkt vom Firmennamen aus, über 144 Register.
Vollständige Kontrollstruktur & UBO-Mapping
Jeden Anteilseigner identifizieren, samt der zugrunde liegenden Dokumente.
PEP, Sanktionen & Adverse Media
Automatische Suche im Web und in globalen Listen.
Mandanten-Fragebogen
Ansprache und Identifikation des Mandanten.
Risikoeinstufung
Land, Branche und Antworten, automatisch bewertet.
Reporting-Paket
Für Sie und die Aufsichtsbehörden.
Standard-KYC erfüllt das Minimum. Wir gehen einen Schritt weiter.
Volle Transparenz über Ihren Mandantenstamm.
Sanktionsnetzwerk
Register zeigen nur die Eigentümer über einer Entität, nicht die Beteiligungen darunter. Wir zeigen jede Verbindung rund um eine sanktionierte Entität - Registerdaten und alle verfügbaren Quellen.
- Tägliche PrimärquellenQuelle
- EDD-getriebene AnreicherungAnreicherung
- Agentische AbwärtssucheAufdeckung
Enhanced Due Diligence
Globale Recherche, jurisdiktionsübergreifend, jeder Befund mit Quelle.
- Globale Primärquellenjurisdiktionsübergreifend
- Jeder Befund mit Quellelückenlos belegt
- IDD/EDD-Bericht nach Vorgabein Ihrem Format
Zahlen Sie nur für relevante Änderungen, nicht für Routineprüfungen.
Wir überwachen Ihren gesamten Bestand laufend. Aufwand entsteht nur, wenn sich wirklich etwas ändert.
Alles alle vier Jahre neu prüfen
Jede Akte wird turnusmäßig komplett neu geprüft - egal, ob sich etwas geändert hat.
Prüft einen Teil des Portfolios und sichtet alte Informationen erneut
Nur bei relevanter Änderung
Geklärte Akten bleiben ruhig. Aufmerksamkeit kostet nur, was sich wirklich bewegt.
Überwacht das gesamte Portfolio, Fokus nur auf neue Informationen
- 144 Registerzugänge
- 10 direkt per API angebunden
- 100+ Kunden
- 2.300+ Aktive Nutzer
- 90% Reduzierung unnötiger Nachprüfungen (Sentinel-Benchmark)
Native Integrationen.
Wir verstehen uns als Automatisierungsschicht, nicht als weiteres Tool. Wir schreiben direkt in Ihre bestehenden Systeme zurück - loggen Sie sich nur ein, wenn es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
- + more
Legalian, the better KYC.
KYC kostet Sie nur dann Zeit, wenn es wirklich etwas zu prüfen gibt.