Sie legen den Mandanten in DATEV an. Der prüfungssichere Report entsteht automatisch.
Kein zweites Tool, keine Doppelerfassung. Legalian liest den Mandanten aus DATEV und prüft automatisch im Hintergrund - die geprüfte Akte steht zum Download bereit und lässt sich direkt in DATEV ablegen.
Der Ablauf in zwei Schritten.
Der Mandant kommt aus DATEV, die KYC/KYB-Prüfung läuft automatisch dagegen.
- 1 person_add
Mandant in DATEV anlegen
Sie legen den Mandanten wie gewohnt in DATEV an. Legalian liest den neuen Datensatz direkt aus DATEV aus.
- 2 verified_user
Legalian prüft automatisch
Die KYC/KYB-Prüfung läuft gegen alle relevanten Register - inklusive Kontrollstruktur und wirtschaftlich Berechtigtem (UBO).
So läuft die KYC/KYB-Prüfung im Detail.
Vom Firmennamen bis zum fertigen Bericht - jeder Schritt zieht aus dem vorherigen. Klicken Sie einen Schritt an für die Details.
01 account_balance
Globale Registersuche
expand_moreDirekt vom Firmennamen aus, über 144 Register.
Register search live · 144 registerssearch Müller Industries GmbHcheck_circleexactMüller Industries GmbHHRB 17834 · AG Charlottenburgradio_button_uncheckedMüller Industrie Holding GmbHHRB 20021 · AG Münchenradio_button_uncheckedMüller Industries SEHRB 144570 · AG Frankfurt02 account_tree
Vollständige Kontrollstruktur & UBO-Mapping
expand_moreJeden Anteilseigner identifizieren, samt der zugrunde liegenden Dokumente.
Control structure UBO identified03 shield_person
PEP, Sanktionen & Adverse Media
expand_moreAutomatische Suche im Web und in globalen Listen.
Screening · PEP · Sanctions · Adverse Media 2 hitspersonpriority_highAdverse MediaHans Müllernat. person · UBO 60%personflagPEPAnna Webernat. person · UBO 40%apartmentcheckclearMüller Industries GmbHLegal entity04 assignment
Mandanten-Fragebogen
expand_moreAnsprache und Identifikation des Mandanten.
Questionnaire sendsent to clientEntity NameMüller Industries GmbH databasefrom registerManaging DirectorAnna Weber · PEP databasefrom registerSource of fundsby client editopen18 / 22 pre-filled Confirmcheck05 speed
Risikoeinstufung
expand_moreLand, Branche und Antworten, automatisch bewertet.
Risk classification boltauto-scoredpublicchecklowGermany · EUJurisdiction · from registerstorefrontpriority_highelevatedCash-intensive retailIndustry · from registerflagpriority_highelevatedPEP · 1 UBOScreening · auto3 auto · 1 from questionnaire Overall · Medium06 workspace_premium
Reporting-Paket
expand_moreFür Sie und die Aufsichtsbehörden.
Reporting Package verifiedsignedworkspace_premiumFILE-2026-0448112 pages · audit-ready
100 % Monitoring, 365 Tage im Jahr. Sentinel überwacht Ihren gesamten Mandantenbestand.
Einmal geprüft, landen die Akten im wiederkehrenden Monitoring. Die Plattform überwacht den Bestand fortlaufend und benachrichtigt Sie nur dann, wenn es etwas zu tun gibt. So kommen Sie Ihren Sorgfaltspflichten durchgängig nach.
- Sanktionen HochNeuer Treffer auf einer Sanktionsliste.
- PEP-Treffer HochNegative Medienberichte zu einem Gesellschafter.
- Insolvenz HochInsolvenzverfahren eröffnet.
- Wirtschaftlich Berechtigter HochNeuer UBO über 25 % eingetragen.
- Sitzland MittelSitz in eine Risikoregion verlegt.
- Anschrift MittelGeschäftssitz ins Ausland verlegt.
Gebaut für deutsche Kanzleien und ihre Sorgfaltspflichten
In Deutschland gehostet, prüfungssicher nach GwG und nativ an DATEV angebunden - drei Gründe, warum Kanzleien Legalian vertrauen.
In Deutschland gehostet
Ihre Mandantendaten bleiben in deutschen Rechenzentren. Die berufliche Verschwiegenheit bleibt gewahrt.
Prüfungssicher nach GwG
Jeder UBO ist quellenbelegt, jeder Schritt dokumentiert - inklusive der laufenden Bestandsüberwachung. Das trägt durch die Kammer-Prüfung.
DATEV-Integration
Native DATEV-Anbindung statt Aufsatz-Tool. Der Mandant kommt direkt aus Ihrem DATEV, die geprüfte Akte kommt fertig zurück in Ihre Ablage.
Native Anbindung via riecken.io