Heute beleuchten wir die Komplexitäten und rechtlichen Nuancen von Beteiligungsstrukturen in Unternehmen. Von einstufigen Beteiligungsstrukturen in juristischen Personen des Privatrechts bis hin zu Personengesellschaften, Kommanditgesellschaften, und der Rolle von Vetorechten und Treuhandverträgen – wir decken ein
Heute behandeln wir spezielle Aspekte bei der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter: Personen mit Vetorechten können als wirtschaftlich Berechtigte gelten, auch mit weniger als 25% Anteilen, wenn sie Entscheidungen blockieren können. Poolverträge, die Stimmrechte bündeln, beeinflussen ebenfalls die
Im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) nimmt die Bestimmung der wirtschaftlich Berechtigten eine zentrale Rolle ein. Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, die letztendlich Eigentum oder Kontrolle über eine Gesellschaft ausüben. Dies umfasst Eigentümer von mehr als 25
In Deutschland stellt das Geldwäschegesetz (GwG) Kanzleien vor die Herausforderung, eine gründliche Risikoanalyse durchzuführen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen. Dies ist eine entscheidende Aufgabe, um die Integrität des Finanzsystems zu wahren. Doch was genau sind die
Im Dickicht der globalen Wirtschaftsstrukturen bleibt eine zentrale Frage oft im Schatten: Wer steht wirklich hinter den komplexen Unternehmensgeflechten? Die Antwort liegt im Konzept des wirtschaftlich Berechtigten – eine natürliche Person, die letztendlich Eigentums- oder Kontrollrechte
In diesem Artikel beleuchten wir die Herausforderungen, die insbesondere Anwaltskanzleien in Deutschland bei der Einhaltung der strengen GwG-Vorschriften gegenüberstehen. Von der Komplexität der Gesetze bis hin zur dynamischen Rechtslage, die ständige Aktualisierungen erfordert – die manuelle
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