Legalian Blog

Das Geldwäschegesetz und die Anforderungen an Verpflichtete und Unternehmen ändern sich ständig. Lesen Sie hier nützliche Tipps um sich die Geldwäschegesetz compliance so leicht wie möglich zu machen und immer auf dem aktuellsten Stand über Legalian zu sein.

Wirtschaftlich Berechtigte(r) (UBO)

Die Dynamik der Beteiligungsstrukturen bei Wirtschaftlich Berechtigten: Mehrstufige Beteiligungsstruktur

Dieser Artikel untersucht die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen. Anhand zweier Sonderfälle wird verdeutlicht, wie mittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Berechtigung zusammengezählt werden. Dabei wird gezeigt, dass beherrschender Einfluss durch Kapitalanteile, Stimmrechte oder Vetorechte eine Rolle

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Wirtschaftlich Berechtigte(r) (UBO)

Wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufiger Beteiligungsstruktur

Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen bei der Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter in komplexen Unternehmensstrukturen. Anhand eines exemplarischen Falls wird gezeigt, wie die Eigentümerstruktur der A GmbH die Identifizierung erschwert. Gemäß gesetzlichen Vorgaben wird eine Person als wirtschaftlich

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