Legalian ist eine Plattform, die insbesondere Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dabei unterstützt, den Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) gerecht zu werden.
Maßgeschneidert auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Berufsgruppen, bietet die Compliance-Plattform von Legalian alle notwendigen Werkzeuge, um die Vorschriften des GwG professionell, schnell und rechtssicher umzusetzen.
Legalian ist die All-in-One Lösung, die den gesamten GwG Compliance Prozess rechtssicher und automatisiert abbilden kann.
Legalian wurde mit dem klaren Fokus auf Compliance und Effizienz entwickelt. Unter Berücksichtigung strenger Datenschutzanforderungen, einschließlich sicherer Datenspeicherung und kontinuierlichem Monitoring, ermöglicht die Plattform eine effiziente und rechtskonforme Geschäftsabwicklung. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Technologie können Legalian Nutzer schneller und sicherer agieren.
Automatische Sichtung der Gesellschafterlisten, um wirtschaftliche Berechtige innerhalb Deutschlands zweifelsfrei zu identifizieren.
Die Überprüfung der wirtschaftlichen Berechtigten findet fortlaufend statt – so bleiben sie auf dem neusten Stand und werden bei Änderungen automatisch informiert.
Wir extrahieren live und 100% aktuell Daten aus den relevanten Registern und liefern wichtige Dokumente zu Unternehmen entlang der gesamten Kontrollstruktur
Legalian versendet automatisch die Fragebögen an Ihre Mandanten und sammelt deren Unterschriften ein. Alle relevanten Dokumente werden automatisch abgespeichert und über die von Ihnen gewählte Speicherfrist dem Mandanten zugeordnet.
Unsere KI überprüft das Risiko des Mandats, insbesondere im Bezug auf Sanktionslisten & PEP Risiken. Individuelle Risikokriterien können identifiziert und erfasst werden.
Über unsere Plattform können Sie vorausgefüllte Fragebögen an Ihre Mandanten schicken und deren wirtschaftlich Berechtigten optional per Video-Identifikation identifizieren. Diese GwG und BaFin konforme Identifikation bietet Ihnen ein Maximum an Rechtssicherheit und Ihren Mandanten einen maximal einfachen und komfortablen Onboarding Prozess.
Alle Server von Legalian stehen in Deutschland in Rechenzentren in Berlin und Frankfurt. Wir arbeiten mit führenden Industriepartnern zusammen, um maximale Datensicherheit sicherzustellen.
Jeder Kunde verfügt über seine eigene Server-Instanz in der deutschen Serverfarm.
Optional bieten wir auch das Hosting in der “Behördencloud” (Sovereign Cloud der T-Systems) an, einen Service, welchen deutsche Behörden bereits nutzen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, buchen Sie noch heute eine Demo.
Unsere Compliance-Plattform ist Ihr Schlüssel zu effizienter GwG-Konformität. Speziell entwickelt für Anwaltskanzleien, bietet es präzise Tools, um regulatorische Herausforderungen mühelos zu meistern. Setzen Sie auf einen Partner, der Ihren Ansprüchen gerecht wird!
Unsere Compliance-Plattform ist Ihr verlässlicher Begleiter in der Welt von GwG-Vorschriften. Maßgeschneidert für Notariatsbüros, ermöglicht es eine lückenlose und effiziente Bearbeitung Ihrer Compliance-Anforderungen. Vertrauen Sie auf Expertise, die speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde!
Unsere Compliance-Plattform liefert Integrationen zu wichtigen Kanzleimanagementsystemen wie Datev und Co. Unsere anpassbaren Fragebögen ermöglichen es Ihnen, auch spezifische Informationen wie die Steuernummer Ihrer Mandanten abzufragen.
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